США: Отмывание денег наркокартелями - следствие войны с наркотиками

Исследование Американского союза гражданских свобод утверждает, что более 3200 человек в Америке отсиживают свой срок в тюрьмах без возможности условно-досрочного освобождения за ненасильственные преступления; 80% из них за наркотики. Но в то жe время в основном бедные люди получают судимости  за ненасильственные преступления с наркотиками, и  не один исполнитель от финансовых учреждений, обвиняемых в отмывании денег от наркобизнеса нeбыл заключён в тюрьму.

Когда мы видим, отчет о борьбе с наркотиками, он обычно  включает изображения  бедных ублюдков в балахонах, которые прижаты к стене, или полицию штурмующие  какое-то заброшенное  жилище  что -бы найти кокаин. Но большинство людей, которых арестовали являются лишь низами игры наркотиков.
Для того, чтобы быть успешным, торговцы наркотиками должны отмывать свои деньги, то есть, они должны скрыть, как они делают своё состояния. Согласно докладу ООН 1.6триллион долларов США - 2,7 процента мирового ВВП - отмывались только в 2009 году и  только 1% этих денег был изъят.

По оценкам ООН, количество денег, полученных от торговли наркотиками составляет $ 322 млрд долларов в год - сумма не включает конфискованные роскошные автомобили, плазменные телевизоры или виллы на юге Испании. Антонио Мария Коста, бывший исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности заявил, что цикл экономических кризисов  последнего десятилетия, оставил  банковский сектор в недостатке наличных денeг, а кто в них не нуждается ? Глобальные преступные синдикаты.

В Соединенных Штатах очень немногие "слишком большие, чтобы обанкротиться" банки, полностью соответствуют американским законом по борьбe с отмыванием денег. Только три года назад, в разгар борьбы с наркотиками в Мексике, Американскому банку - Wachovia  пришлось заплатить $ 160 млн. долларов за неспособность остановить мексиканских наркокартелей  отмывание денег через их учреждения. То же самое произошло с HSBC несколько месяцев назад, когда федеральный судья США принял решение оштрафовать банк на 1.92 биллион  долларов США за участие в отмывании денег. HSBC был обвинен в том что  стал банком для мексиканских и колумбийских наркоторговцев.

По данному факту, огромное  разочарование получила американский сенатор Элизабет Уоррен, когда она в Марте 2013 обсуждала вопрос с представителями Казначейства США и Федеральной резервной системы, пытаясь получить простой ответ на простой вопрос: что необходимо предпринять, чтобы наказать финансовое учреждение за причастие в отмывании денег? Единственные ответ она  получила  это " сделка", что означает, когда финансовое учреждение поймано в заработке денег с помощью преступного предприятия, то власти справиться с этим с помощью достижение соглашения. Следовательно, они не наказываются.

В марте губернатор Федеральной резервной системы США Джером Х. Пауэлл заявил в Конгрессе, что "Федеральная резервная система не имеет полномочий над Конгрессом для проведения уголовных расследований или судебного преследования уголовных дел. Решение о привлечении к ответственности финансового института за отмывания денег и уголовных нарушений санкций закона о банковской системе в США должны производится Департаментом юстиции ".

До сих пор ни одна крупная финансовая организация не получила больше чем удар на запястье. Может быть, сенатор Уоррен был прав, когда она заявила, что институты которые считаются слишком большими, чтобы обанкротиться стали слишком большими, чтобы преследовать в судебном порядке, или слишком большыми что - бы оказатся в тюрьме.
Пауэлл также заявил, что: "Банки должны выполнять независимое тестирование на соблюдение законов и иметь в банке работника или работников, которые специально отвечают за соблюдение соответствия контроля за иностранными активами". Эверетт Стерн бывший член HSBC программы по борьбе с отмыванием денег остался в разочарование в связи с неспособностью его начальства, принять в серьёз  его предупреждения. Стоит только увидеть описание его сотрудников способностей; ". Вы можите зайти в банк сегодня и спросить кого-нибудь что такое отмывание денег - и я гарантирую вам,  что никто не будет знать," Разбитый, Стерн отправился к властям с информацией, которую он имел.

Отмывание денег  это глобальное явление. В этом году британский орган регулирующий Финансовое поведение, подверг штрафу в сумме 13 млн. фунтoв стерлингов международные банки которые не соблюдали надлежащего контроля по отмыванию денег.

Но глобализация экономики и то, как работают финансовые рынки означает, что деньги могут перемещаться с одной страны в другую со скоростью, которая не позволит властям обеспечить соблюдение закона.
В то же время, многие люди зарабатывают огромное количество денег из этой ситуации, и практика показывает, что не только плохие парни пожинают плоды. Доходы от незаконной торговли наркотиками стали неотъемлемой частью мировой экономики, незаконно сделаные миллионы реинвестируется в легальную экономику с помощью финансовых институтов.
В то время как нет политической власти над уголовным преследованием банков, которые позволили наркоторговцам отмывания своиx денeг и ни один политик не может  сказать о войне с наркотиками, не представляя себя лицемером.